由階段切割交易紀錄進行線上拍賣詐騙早期偵測

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題名:	由階段切割交易紀錄進行線上拍賣詐騙早期偵測
作者:	張文熙;張昭憲
貢獻者:	淡江大學資訊管理學系
關鍵詞:	詐騙偵測;線上拍賣;貝氏網路;電子商務
日期:	2008-12
上傳時間:	2011-10-23 12:59:37 (UTC+8)
摘要:	線上拍賣詐騙猖獗全球，2007年美國因線上拍詐騙之損失總額近新台幣18億元，令人咋舌(NW3C,2007)，此與業者所提供用以查詢交易對象信用程度的名聲系統(Reputation Systems)過於簡單有關。除難以在詐騙爆發前發覺對手異狀外，反遭騙徒利用成為行騙工具，顯見建立早期偵測機制之急迫性。經觀察，詐騙者交易行為可分為潛伏期及發作期，而多數詐騙偵測系統是以交易紀錄內統計值或布林值，作為偵測之特徵指標，著重描述詐騙爆發後異常行為，卻難以描述爆發前的潛伏行為。因此，若要即早偵測出詐騙並及時制止，勢須以更高階行為指標方可能奏效。為模擬詐騙者潛伏期行為，本文以階段切割交易紀錄截取詐騙爆發前行為變化，以7項抽象指標描述其行為特徵，配合貝氏網路塑模建立早期偵測機制。並以台灣Yahoo!奇摩拍賣網站交易資料測試，其區分詐騙者及正常者成功率可達89%，進一步將詐騙者區分現行犯及預謀犯準確率亦達85%，最後以實例說明如何大略推估預謀者生命周期結束點之方法。
關聯:	2008創新與管理國際學術研討會論文集=Proceedings of the 2008 International Conference on Innovation & Management，13頁
顯示於類別:	[資訊管理學系暨研究所] 會議論文

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