以行為狀態變遷為基礎之線上拍賣詐騙偵測方法

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Title:	以行為狀態變遷為基礎之線上拍賣詐騙偵測方法
Other Titles:	An Online Auction Early Fraud DetectionMethod Based on Behavioral Status Transition of Traders
Authors:	張昭憲;莊秉諺
Keywords:	詐騙偵測;網路詐騙;線上拍賣;資料探勘;電子商務
Date:	2017
Issue Date:	2018-04-19 12:10:37 (UTC+8)
Publisher:	中華民國資訊管理學會
Abstract:	近年來，線上拍賣的蓬勃發展有目共睹。線上拍賣交易兼具便利性與隱蔽性，且不受時間與空間的限制，使得交易量逐年顯著提升。然而，面對如此蓬勃的交易平台，許多詐騙者開始混雜其中，謀取不法利益。詐騙的方式不但多樣化，且經常隨著時間、環境改變，令人防不勝防。為了協助交易者早期發現詐騙陷阱，避免蒙受不必要的損失，本研究以行為狀態分析為基礎，發展了一套線上拍賣詐騙偵測與預警方法。首先，針對詐騙者及正常者的交易記錄進行時序切割，再對其特徵值向量進行分群，以歸納出典型的交易者狀態。而後，針對資料集中所有的交易歷史進行狀態變遷切割，以產生與時序行為相關的偵測模型。在此同時，我們也利用狀態切割後的資料集，製作狀態標籤字串，並產生循序樣式，供使用者比對、監控可疑帳號。根據上述方法，本研究實作了一套簡易的線上拍賣交易輔助系統，輔助使用者在交易前觀察、分析交易對象的行為。為了驗證提出方法之有效性，本研究使用拍賣網站實際交易資料進行實驗，結果顯示本研究提出之方法確實有助於提升詐騙偵測之準確性與預警能力。
Relation:	資訊管理學報 24(1)，頁97-130
Appears in Collections:	[Graduate Institute & Department of Information Management] Journal Article

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